Избран решением Совета директоров 12 августа 2019 года (с изменениями от 05 марта 2020 года), количественный состав – 9 человек.

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
Колесников Дмитрий Викторович Директор по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»
Кондратенко Александр Александрович Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Семенов Роман Алексеевич Начальника Ситуационного управления ПАО «Россети»
Сучков Владимир Петрович Начальник отдела технического надзора ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по надежности


К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:
  1. Анализ производственной деятельности в части оценки:
    • итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.);
    • выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества;
    • организации системы управления охраной труда;
    • организации системы внутреннего технического контроля;
    • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
    • выполнения программ экологической безопасности;
    • организации оперативно-технологического и ситуационного управления; - выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и разработки превентивных мероприятий для исключения повторений аналогичных событий;
    • выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций.
  2. Оценка качества планирования и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.
  3. Оценка деятельности технических служб Общества и его филиалов, а также их руководителей.
  4. Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).
  5. Иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

01.11.2017

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет  9 (девять) человек.


В заседании принимали участие 5 (пять) членов Комитета по надежности Совета директоров Общества: Д.Б. Гвоздев, Д.В. Колесников, Р.А. Семенов, Д.Д. Михеев, А.В. Ардеев

В голосовании путем направления опросных листов приняли участие 3 (три) члена Комитета по надежности Совета директоров Общества: В.П. Сучков, В.Е. Иванов, Л.В. Неганов

В заседании не принимал участие 1 (один) член Комитета по надежности Совета директоров Общества: С.Н. Зинченко

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности Совета директоров имеется.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении Целевых программ по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» на 2018-2022 г.»
Комитет по надежности единогласно принял решение: 1. Комитету по надежности Совета директоров Общества: Принять к сведению представленные Целевые программы по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» на 2018-2022 г. (приложение 1).
2. Поручить ПАО «МОЭСК»: 2.1. Дополнить представленные материалы и материалы, выносимые на Совет директоров ПАО «МОЭСК», информацией «Экономический эффект от реализации», предварительно согласовав с ПАО «Россети» и членами Комитета по надежности ПАО «МОЭСК» в рабочем порядке;
Ответственный: Сиденко Г.С.
Срок: 08 ноября 2017 г.
3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МОЭСК»: 3.1. Утвердить данные Целевые программы в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу в соответствии с доведенными источниками финансирования и сценарными условиями формирования инвестиционной программы с учетом приоритезации.
3.2. Дать поручения высшему менеджменту ПАО «МОЭСК»: 3.2.1. При формировании инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включить в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» целевые программы по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» на 2018 – 2022 г. в соответствии с доведенными источниками финансирования, сценарными условиями формирования инвестиционной программы и с учетом приоритезации.
3.2.2. Обеспечить ежегодную актуализацию Целевых программ по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» с учетом сценарных условий формирования ИПР и наличия источников финансирования, а также фактического технического состояния оборудования и необходимости реализации первоочередных задач.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МОЭСК» на 2017-2026 г.»
Комитет по надежности единогласно принял решение: 1. Поручить ПАО «МОЭСК»: 1.1. Произвести доработку представленных материалов, дополнив информацией «Экономический эффект от реализации». Материалы в рабочем порядке согласовать с ПАО «Россети» и членами Комитета по надежности ПАО «МОЭСК».
Ответственный: Сиденко Г.С.
Срок: 08 ноября 2017 г.
1.2. Повторно вынести рассмотрение вопроса на ближайшее заседание Комитета по надежности ПАО «МОЭСК» (заочная форма).
Ответственный: Ильичев В.В.


Возврат к списку