Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
    • членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
    • членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
    • членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
  2. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  3. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  4. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  5. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  6. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  7. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  9. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  10. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  11. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  13. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  14. предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
    • бухгалтерский учет;
    • комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
    • ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
  15. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  16. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  17. оценка состояния кадровых резервов Общества;
  18. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  19. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
  20. предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
  21. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

29.11.2019

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 29 ноября 2019 года,
18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

В голосовании принимали участие 5 (пять) членов Комитета: Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В., Сергеева О.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.

Секретарь комитета по кадрам и вознаграждениям: М.А. Поваро

Вопрос: О рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рекомендациях Совету директоров По вопросу о предварительном одобрении проекта соглашения о порядке ведения коллективных переговоров по разработке и согласованию документов, формируемых в рамках регулирования социально-трудовых отношений.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров предварительно одобрить проект соглашения о порядке ведения коллективных переговоров по разработке и согласованию документов, формируемых в рамках регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рекомендациях Совету директоров По вопросу об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг»: «Об избрании Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Согласовать позицию представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров
АО «МОЭСК-Инжиниринг» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг», в части голосования «ЗА» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Якимца Александра Казимировича и действия трудового договора с ним от «15» марта 2017 года № 21 и назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича до момента избрания Генерального директора.
2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг»: «Об избрании Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича со сроком полномочий 3 (три) года.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «МОЭСК».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров в соответствии с п. 4.3.3 .положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» Синютину П.А. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета за организацию мероприятий в области технологического присоединения потребителей, по результатам которых улучшена позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку