Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям
- выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
- членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
- членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
- подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
- подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
- предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
- бухгалтерский учет;
- комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
- ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
- рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- оценка состояния кадровых резервов Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
- предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
- иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.
08.11.2019
Форма проведения: заочное голосование.
Время и место подведения итогов голосования: 08 ноября 2019 года,
18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.
В голосовании принимали участие 5 (пять) членов Комитета: Романовская Л.А., Гавриленко А.А., Кормилицин А.Ю., Майоров А.В., Сергеева О.А.
Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.
Секретарь комитета по кадрам и вознаграждениям: М.А. Поваро
Вопрос: О предварительном рассмотрении организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МОЭСК» – Московские кабельные сети.
Проект решения: Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МОЭСК» - Московские кабельные сети в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
Решение принято единогласно.
Вопрос: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Высшим менеджерам ПАО «МОЭСК».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: В соответствии с п. 4.3.3, п. 4.7 .Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МОЭСК», рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременные премии Первому заместителю генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению Мясникову В.Ю., заместителю генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг Лебедю К.В., заместителю генерального директора по передаче и учету электроэнергии Петухову А.В. в соответствии с Приложением № 2 к решению без учета ограничений, установленных п. 4.6. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества.
Решение принято большинством голосов.