Основание Протокол Совета директоров от 26 июля 2019 г.,  №395, количественный состав – 5 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Романовская Лариса Анатольевна Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Кормилицин Андрей Юрьевич Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Майоров Андрей Владимирович Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Сергеева Ольга Андреевна Главный советник ПАО «Россети»
Член Правления ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
    • членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
    • членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
    • членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
  2. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  3. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  4. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  5. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  6. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  7. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  9. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  10. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  11. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  13. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  14. предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
    • бухгалтерский учет;
    • комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
    • ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
  15. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  16. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  17. оценка состояния кадровых резервов Общества;
  18. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  19. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
  20. предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
  21. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

01.02.2019

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 01 февраля 2019 года,
18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

В голосовании принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Сергеева О.А., Романовская Л.А. Гончаров Ю.В., Грищенко С.В., Гавриленко А.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.

Секретарь комитета по кадрам и вознаграждениям: М.А. Поваро

Вопрос: О рассмотрении результатов деятельности Генерального директора Общества в связи с истечением срока действия трудового договора.
Проект решения: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Синютина Петра Алексеевича, с учетом результатов деятельности Общества за период его работы в должности Генерального директора (с «05» февраля 2016 года, рекомендовать Совету директоров: избрать Генеральным директором ПАО «МОЭСК» Синютина Петра Алексеевича на новый срок с «05» февраля 2019 года по «04» февраля 2022 года включительно.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рекомендациях Совету директоров по определению условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: Определить условия трудового договора с Генеральным директором
ПАО «МОЭСК» Синютиным Петром Алексеевичем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Возврат к списку