Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям
- выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
- членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
- членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
- подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
- подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
- предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
- бухгалтерский учет;
- комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
- ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
- рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- оценка состояния кадровых резервов Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
- подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
- предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
- иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.
16.08.2017
Форма проведения: заочное голосование.
Время и место подведения итогов голосования: 16 августа 2017 года,
18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.
В голосовании по вопросам 1-2:принимали участие 5 (пять) членов Комитета
Петухов К.Ю., Лебедев С.Ю., Демин А.А., Грищенко С.В., Гавриленко А.А.
В голосовании По вопросу 3 принимали участие 4 (четыре) членов Комитета: Петухов К.Ю., Лебедев С.Ю., Демин А.А.,
Грищенко С.В.
В голосовании По вопросу 3 не принимал участие 1 (один) член Комитета: Гавриленко А.А.
Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров имеется.
Вопрос: Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: Об избрании Генерального директора ОАО «МКЭР».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Совете директоров ОАО МКЭР» По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Москабельэнергоремонт» Якимца Александра Казимировича со сроком полномочий до «04» марта 2019 года включительно на условиях работы по совместительству.
Решение принято большинством голосов членов Комитета Общества.
Вопрос: О единовременном премировании Генерального директора Общества.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества в соответствии с
п. 4.3.1. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению за организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества, возникших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
п. 4.3.1. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению за организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества, возникших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
Решение принято единогласно.
Вопрос: О специальном премировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров Общества: 1. Признать наличие в 2016 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов, повлиявших на фактическое значение чистой прибыли Общества за 2016 год: а) сумма начисленного резерва по задолженности АО «Оборонэнергосбыт» в размере 461 348 тыс. руб.;
б) уточнение Департаментом экономич±±кой политики и развития
г. Москвы корректировки необходимой валовой выручки по неисполнению инвестиционной программы за период 2012 – 2014 гг. в размере 1 317 642 тыс. руб., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
г. Москвы корректировки необходимой валовой выручки по неисполнению инвестиционной программы за период 2012 – 2014 гг. в размере 1 317 642 тыс. руб., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать целесообразным использование для расчета размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2016 года величины чистой прибыли, скорректированной с учетом объективных факторов, указанных в п. 1 настоящего решения.
3. При расчете размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2017 года использовать величину чистой прибыли, исключив влияние фактора, указанного в пп. б) п.1 настоящего решения.
4. Выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.