Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
    • членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
    • членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
    • членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
  2. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  3. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  4. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  5. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  6. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  7. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  9. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  10. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  11. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  13. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  14. предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
    • бухгалтерский учет;
    • комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
    • ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
  15. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  16. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  17. оценка состояния кадровых резервов Общества;
  18. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  19. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
  20. предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
  21. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

02.03.2016

Протокол № 92 от 02 марта 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 02 марта 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Общее число членов Комитета по кадрам и вознаграждениям составляет 5 (Пять) человек.

В голосовании принимали участие 3 (Три) члена Комитета по кадрам и вознаграждениям: Малков Д.А., Лебедев С.Ю., Мангаров Ю.Н

В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета по кадрам и вознаграждениям: Гавриленко А.А., Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям имеется.

Секретарь комитета по кадрам и вознаграждениям: С.И. Мягкова

По вопросу:О рекомендациях Совету директоров По вопросу «Об избрании Генерального директора Общества».
Комитет по кадрам и вознаграждениям единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров избрать Генеральным директором ПАО «МОЭСК» Синютина Петра Алексеевича на новый срок с «05» февраля 2016 года по «04» февраля 2019 года включительно.

По вопросу:О рекомендациях Совету директоров по определению условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по кадрам и вознаграждениям единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «МОЭСК» Синютиным Петром Алексеевичем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» Синютину Петру Алексеевичу в срок до 15.10.2016 представить Совету директоров Общества отчет о выполнении должностных обязанностей, установленных трудовым договором, по итогам работы за девять месяцев 2016 года.

Возврат к списку