Комитет Совета директоров по стратегии и развитию
Состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
Избран решением Совета директоров 19 декабря 2011 года, количественный состав - 17 человек
|
Председатель Комитета
| |
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность и место работы
|
|
Курбатов Михаил Юрьевич
|
Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Члены Комитета
| |
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность и место работы
|
|
Борисов Евгений Иванович
|
Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
|
|
Буланова Ольга Леонидовна
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК»
|
|
Быкова Наталья Александровна
|
Главный специалист - эксперт Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
|
|
Грищенко Сергей Валентинович
|
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
|
|
Демидов Алексей Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Демина Валентина Александровна
|
Ведущий аналитик ЗАО «Лидер»
|
|
Игумнов Никита Георгиевич
|
Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
|
|
Механошин Борис Иосифович
|
Заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Нуждов Алексей Викторович
|
Член Совета директоров ОАО «МОЭСК»
|
|
Олейник Александр Павлович
|
Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы – начальник Управления инвестиционной политики энергетической отрасли
|
|
Павлов Вадим Алексеевич
|
Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Перепелкин Алексей Юрьевич
|
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Санников Алексей Валерьевич
|
Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
|
|
Скрибот Вольфганг
|
Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
|
|
Сницкий Андрей Викторович
|
Директор по ИТ, инновациям и операционной эффективности ОАО «МОЭСК»
|
|
Тушунов Дмитрий Юрьевич
|
Начальник аналитического управления – главный экономист ЗАО «Лидер»
|
К компетенции Комитета по стратегии и развитию относятся следующие вопросы:
-
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
-
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
-
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
-
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
-
об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
-
принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
-
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-
определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
-
предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
-
предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
-
анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
-
иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- о реорганизации ДЗО;
- о ликвидации ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- о ликвидации ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
