• pdf
  • печать

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Избран решением Совета директоров 30 декабря 2011 года, количественный состав - 7 человек

Председатель Комитета
Фамилия, имя, отчество
Должность и место работы
Попов Александр Альбертович
Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»


Члены Комитета
Фамилия, имя, отчество
Должность и место работы
Борисов Евгений ИвановичСоветник Председателя Правления ГПБ (ОАО) 
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)
Голубев Павел Владиленович
Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Гурьянов Денис Львович
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Скрибот Вольфганг
Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
Юрчук Сергей Евгеньевич
Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»


К компетенции Комитета относится рассмотрение следующих вопросов:

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:

    2. - членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;
    - членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
    - членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;

  2. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  3. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  4. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  5. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  6. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  7. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  9. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  10. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  11. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  13. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  14. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  15. предварительное согласование кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества;
  16. рассмотрение результатов деятельности заместителей директоров филиалов Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  17. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  18. оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе;
  19. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.